中经联播讯(金向友 庄秋风 万相荣 通讯员 李文福 刘小贝)电信网络诈骗分子在诈骗钱财时,会让被害人将钱款打入指定账户。随后找人充当“取款手”帮忙取现,再经过层层“洗白”最终汇入诈骗分子的“腰包”。而“取款手”们则从中抽取一定比例的手续费。
3月11日晚,宁德、福安两级公安机关启动“情指行”一体化工作机制,市县两级合成作战部联手实战,收网抓捕,成功摧毁一本地涉诈大额取现犯罪团伙,先后在宁德、福安、福州三地抓获以吴某某为首的14名犯罪嫌疑人,查获现金15万余元、usdt虚拟币6万余个(价值40余万元)、涉案手机30余部、作案车辆1辆。
近日,福安市公安局在日常警银联审、警银联动工作中,发现多张异地银行卡在福安市ATM取款机上以无卡、无折取款方式频繁取现,疑似为电信网络诈骗团伙建立的资金通道,用于非法转移涉诈资金。刑侦民警迅速展开侦查工作,通过大量研判,成功研判出一个本地涉诈大额取现犯罪团伙。
11日晚至12日中午,福安刑侦在宁德、福安市县两级合成作战部门的支持、东侨刑侦的配合下,先后在宁德、福安、福州三地统一收网成功抓获吴某某等14人,成功摧毁该涉诈大额取现犯罪团伙,涉诈资金大额取现专项治理工作取得突出成效。
经查,今年2月以来,以嫌疑人吴某某为首的涉诈大额取现犯罪团伙在福安、宁德等地银行网点ATM机以无卡、无折取款方式频繁转移涉诈钱款,经初步统计涉案价值100多万元,涉及全国各地案件60多起。
警方提醒:切勿因眼前小利而为不法分子取现洗钱。不要出租、出借、出售个人银行卡,如发现身边有人涉嫌诈骗,要及时报警。